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公司公告

關于召開2014年年度股東大會提示性公告

2015-06-11
播報新聞

股票代碼:000988    股票簡稱:華工科技    公告編號:2015-17

華工科技產業股份有限公司

關于召開2014年年度股東大會提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

華工科技產業股份有限公司于2015年3月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《華工科技產業股份有限公司關于召開2014年年度股東大會的通知》。本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現就有關2014年年度股東大會事項再次提示如下:

一、召開會議基本情況

1、會議屆次:華工科技產業股份有限公司2014年年度股東大會

2、召集人:華工科技產業股份有限公司第六屆董事會

3、會議召開的合法性、合規性情況:經公司第六屆董事會第6次會議審議通過,決定召開2014年年度股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

4、會議召開的日期和時間

現場會議時間:2015年4月21日(星期二)下午14:00

網絡投票時間:采用深圳證券交易所交易系統投票的時間:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;采用互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期間的任意時間。

5、股權登記日:2015年4月14日(星期二)

6、會議召開方式:本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

7、會議出席對象

(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。股權登記日為2015年4月14日,于2015年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓一樓培訓教室。

二、會議審議事項

1、《2014年度董事會工作報告》

同時公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

2、《2014年度監事會工作報告》

3、《2014年年度報告》及《摘要》

4、《2014年財務決算報告》

5、《2015年財務預算報告》

6、《關于公司董事2014年薪酬兌現的議案》

7、《關于公司監事2014年薪酬兌現的議案》

8、《2014年利潤分配方案》

9、《關于續聘公司審計機構的議案》

10、《關于申請注冊發行短期融資券和中期票據的議案》

11、《關于修訂公司章程的議案》

公司于2015年3月27日召開的第六屆董事會第6次會議、第六屆監事會第4次會議審議通過了上述議案;具體詳見公司于2015年3月31日在指定媒體發布的第六屆董事會第6次會議決議公告(公告編號2015-09)、第六屆監事會第4次會議決議公告(公告編號2015-10)。議案1-10須經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過,議案11須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、本次股東大會現場會議的登記方法

1、登記方式:

(1)自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記;

(2)法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記;

(4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,不接受電話登記。

2、登記時間:2014年4月20日9:00-17:00、4月21日9:00-14:00;

3、登記地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓二樓,董事會辦公室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次年度股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,并對網絡投票的相關事宜進行具體說明:

(一)通過深交所交易系統投票的投票程序

1、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.投票代碼:360988

3.投票簡稱:“華工投票”

4.投票時間:2015年4月21日的交易時間,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

5.在投票當日,“華工投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

6.通過交易系統進行網絡投票的操作程序

(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號,100元代表總議案,1.00 元代表議案1, 2.00元代表議案2,以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票,視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

議案序號

議案名稱

委托價格

總議案

總議案

100

議案1

《2014年度董事會工作報告》

1.00

議案2

《2014年度監事會工作報告》

2.00

議案3

《2014年年度報告》及《摘要》

3.00

議案4

《2014年財務決算報告》

4.00

議案5

《2015年財務預算報告》

5.00

議案6

《關于公司董事2014年薪酬兌現的議案》

6.00

議案7

《關于公司監事2014年薪酬兌現的議案》

7.00

議案8

《2014年利潤分配方案》

8.00

議案9

《關于續聘公司審計機構的議案》

9.00

議案10

《關于申請注冊發行短期融資券和中期票據的議案》

10.00

議案11

《關于修訂公司章程的議案》

11.00

(3)在“委托數量”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權。

表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

表決意見類型

委托數量

同意

1股

反對

2股

棄權

3股

(4)如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以以投票表決的相關議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。

(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年4月20日下午3:00,結束時間為2015年4月21日下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的,請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊,填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后,當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出后,次日方可使用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網絡投票其他注意事項

1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

五、其他事項

1.聯系人:安欣,傳真電話:027-87180167,郵編:430223

2.現場會議會期預計半天,與會人員的食宿及交通費用自理。

3.出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。

4.網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

《華工科技產業股份有限公司第六屆董事會第6次會議決議公告》

 

特此通知

華工科技產業股份有限公司董事會

                                   二○一五年四月十七日


 

授權委托書

茲委托   先生/女士代表本人參加華工科技產業股份有限公司2014年年度股東大會,并授權其代行表決權。

委托人姓名或名稱(簽章):

委托人持股數:

委托人身份證號碼(營業執照號碼):

委托人股東賬戶:

委托日期:2015年  月   日

本單位/本人對2014年年度股東大會各項議案的表決意見

議案序號

議案內容

表決意見

贊成

棄權

反對

 

總議案

 

 

 

1

《2014年度董事會工作報告》

 

 

 

2

《2014年度監事會工作報告》

 

 

 

3

《2014年年度報告》及《摘要》

 

 

 

4

《2014年財務決算報告》

 

 

 

5

《2015年財務預算報告》

 

 

 

6

《關于公司董事2014年薪酬兌現的議案》

 

 

 

7

《關于公司監事2014年薪酬兌現的議案》

 

 

 

8

《2014年利潤分配方案》

 

 

 

9

《關于續聘公司審計機構的議案》

 

 

 

10

《關于申請注冊發行短融和中期票據的議案》

 

 

 

11

《關于修訂公司章程的議案》

 

 

 

 

被委托人姓名:

被委托人身份證號碼:

委托權限:

委托書有效期限:

注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋公章。

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